Проведение due diligence на предмет наличия уголовных рисков

Due diligence – один из важнейших юридических инструментов, предполагающий проведение комплексной юридической проверки компании.

Когда необходим?

• при совершении сделки, особенно крупной, поскольку необходимо иметь исчерпывающую информацию об объекте финансирования, его реальной стоимости и возможных правовых и налоговых последствиях;
• на любой стадии ведения бизнеса собственнику и топ-менеджерам необходимо обладать исчерпывающей информацией о правовой защищенности, возможных рисках для компании и идентифицировать предупреждающие сигналы.

Что мы можем предложить:

• проверка благонадежности контрагентов (проверка надлежащей регистрации и состояния компании-контрагента, судебные разбирательства, репутационные проблемы, сведения о процедурах банкротства, запрос у государственных органов информации об исполнении контрагентом обязательств по уплате налогов, установление наличия у контрагента разрешений/лицензий и др.);
• проверка трудовых договоров, внутренних нормативных актов, системы оплаты труда, штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, положения о защите персональных данных, бухгалтерских записей и политик компании, первичных документов и сделок.