Консультация руководителя на предмет выявления уголовно-правовых рисков

Как правило, уголовно-правовые риски возникают в связи с противоправными действиями руководителей и топ-менеджеров в виде создания незаконных схем ведения бизнеса.

Наша компания, опираясь на свой многолетний опыт работы с экономическими преступлениями, выявила самые распространенные схемы, используемые руководителями в целях снижения расходов:

• Налоговые схемы (завышение расходной или занижение доходной части; дробление бизнеса; необоснованное применение налоговых льгот и т.д.)
• Таможенные схемы (занижение стоимости ввозимой продукции, создание видимости приобретения и т.д.);
• Схемы в сфере госзакупок (сотрудничество с государством всегда находится под пристальным вниманием со стороны ФАС, СК РФ, прокураторы, финансовых органов субъекта и т.д.);
• Недобросовестная конкуренция;
• Трудовые споры (незаконные увольнения, фальсификация документов).

Что мы можем предложить?

После проведения бесед с руководителем и топ-менеджерами компании мы проводим комплексную оценку риска инициирования уголовного преследования, прогнозирование возможных действий правоохранительных органов и с последующего согласия клиента реализуем мероприятия, направленные на снижение рисков и недопущение их повторения в будущем.