Самые громкие полицейские проверки 2020-2021

1. В феврале 2021 года ФАС начала проведение проверок крупнеших металлотрейдеров «Северсталь», НЛМК и ММК на предмет заключения ими антиконкурентного соглашения, которое вызвало резкий рост цен на металлопродукцию в России. Со 2 февраля служба начала «внеплановые выездные проверки» нескольких трейдерских компаний, их названия не раскрывались.

Рост цен на металл в России, в связи с которым ФАС начала расследование, был зафиксирован в четвертом квартале 2020 года. Тогда, по оценке аналитиков БКС, цены на арматуру в Москве за месяц выросли на 29% и к 18 декабря составили 41,9 тыс. руб. за тонну.

Поскольку признаки нарушения антимонопольного законодательства нашли в действиях компаний-конкурентов на рынке горячекатаного проката, в апреле ФАС возбудила дела в отношении каждой из них отдельно. Это позволит избежать доступа конкурирующих компаний к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, считают в ФАС.

2. В марте 2021 Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора совместно с региональным управлением ФСБ, прокуратурой Башкирии и управлением Ростехнадзора начало комплексную проверку ООО «Кроношпан Башкортостан». Проверку, по словам исполняющего обязанности руководителя управления Росприроднадзора Романа Болотова, инициировала прокуратура.

«Кроношпан-Башкортостан» — «дочка» австрийской группы «Кроношпан» (Kronospan). В 2015 году «Кроношпан» запустил свой уфимский завод. Предприятие производит древесно-стружечные плиты, ОСП-плиты, ламинированные покрытия.

В 2020 году управление Росприроднадзора присвоило «Кроношпану» первую категорию по степени негативного влияния на окружающую среду, что по федеральному законодательству соответствует «значительному негативному воздействию». Ранее предприятие было отнесено к третьей категории, что равноценно «незначительному» воздействию. «Кроношпан» не согласился с отнесением его к первой категории и пытается оспорить решение Росприроднадзора в арбитражном суде Башкирии.

3. В феврале 2021 ФАС инициировала проверку покупку «Яндексом» активов компании «Везёт» «на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства». Ранее «Яндекс.Такси» сообщал, что «не попадает под критерии сделок, требующих согласования»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку в связи с заявлением «Яндекс.Такси» о покупке компанией части активов группы «Везёт». В ведомстве напомнили, что в 2020 году рассматривали ходатайство компании MLU B.V. (контролирует «Яндекс.Такси», находится под контролем головной компании «Яндекса» — Yandex N.V.) о покупке агрегатора такси «Везёт» и отказались дать согласие на сделку, так как та «могла привести к ограничению конкуренции на рынке».

Накануне, 2 февраля, «Яндекс.Такси» сообщил, что согласия ФАС на новую сделку не запрашивали, так как та «не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом». «Новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов «Везёт», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение», — отмечалось в сообщении.

4. В сентября 2020 года Сотрудники управления Следственного комитета по Москве провели обыски в офисе управляющей компании ГК "Akron Holding" в Тольятти.

АО "Акрон Холдинг" зарегистрировано в Тольятти, 100% акций владеет кипрская Rusmetal Investments Limited. ГК "Akron Holding" - российский промышленно-металлургический холдинг полного цикла, специализирующийся на заготовке и переработке лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств, бытовой техники и электроники. Холдинг имеет в своем активе 11 металлургических заводов по производству продукции из вторичного металла, плоского проката, электротехнических изделий, а также кабельно-проводниковой продукции. Холдинг представлен в 22 регионах России и странах СНГ, штат компании около 8000 сотрудников.

Оперативно-розыскные действия связаны с выездными налоговыми проверками, которые начались еще в 2017 году. Налоговая инспекция решила провести выездную проверку ПАО «Акрон» по налогам и сборам, по  результатам которой феврале 2019 года было вынесено решение о привлечении «Акрона» к налоговой ответственности, которая составила в общей сумме 1,72 млрд рублей.

5. В марте 2021 года ФСБ пришла с обыском в порт Владивостока по делу об экспорте металлолома. Следователи изучают дело о незаконном экспорте металлолома на сумму более 1 млрд руб. Помимо офисов порта обыски прошли и в компаниях группы «Металлторг». «РИА Новости» уточняет, что обыски проходили и в ряде подконтрольных Сарану компаний, входящих в группу ООО «Металлторг». Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Денис Сарана является бенефициаром группы через компанию «Дв Инвест». Выручка «Металлторга» в 2019 году составила более 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млн руб. Также Сарана является совладельцем ООО «Владивостокский рыбный терминал». Еще несколько компаний, совладельцами которых он является, занимаются торговлей металлом, автомобилями, рекламой

6. В июле 2020 года офисах петербургской группы компаний «Возрождение» миллиардера Игоря Букато, участвовавших в строительстве объектов в аэропортах Домодедово и Пулково, федеральных и региональных трасс, мостов прошли обыски: силовики искали свидетельства хищения и отмывания бюджетных средств, а также неуплаты налогов.

В следственных действиях участвовали сотрудники управления К службы экономической безопасности ФСБ, регионального УФСБ, а также налоговики, в том числе из центрального аппарата ФНС.

По информации на сайте «Возрождения», на рынке дорожного строительства Санкт-Петербурга и России группа работает в течение 30 лет. «Основным направлением деятельности входящих в партнерство компаний является строительство дорог и мостов, комплексное благоустройство с применением натурального камня, все виды ландшафтных работ и озеленения. За это время специалистами НП «ГПСК «Возрождение» были выполнены работы по реконструкции, мощению и благоустройству большинства улиц и знаковых площадей центральной части Санкт-Петербурга», — указано на сайте.