Завершенные дела

2020 год

Защита по экономическим преступлениям

Уголовное дело по ст.159 УК РФ (Мошенничество)

Один из известных университетов Санкт-Петербурга  получил грант от министерства образования на проведение исследовательских работ. Для этого нужно было провести целый ряд биологических исследований и подготовить отчеты. Университет в этих целях заключил договор с генеральным подрядчиком, который в свою очередь привлекал субподрядчиков. Одним из таких субподрядчиков был наш доверитель. В действительности никакие исследовательские работы не проводились, составлялись лишь отчеты на основе данных старых советских исследований. Наш доверитель был ИП, которому генеральный подрядчик объяснил задачу: ему перечислят деньги за работы, а он должен подписать только отчет. Наш доверитель, не подозревая, что это была мошенническая схема, выполнил задачу генподрядчика. В итоге, его вызвали на допрос по уголовному делу (ст. 159 УК РФ), в целью дальнейшего привлечения как соучастника.

Защита по экономическим преступлениям

Уголовное дело по ст.169 УК РФ (Присвоение или растрата)

Наш доверитель приобрел участок в коттеджном поселке и решил развивать благотворительную деятельность на базе этого поселка. Он совместно с другими общественным деятелями создал НКО в целях управления поселком. В общей сложности наш доверитель вложил в развитие поселка около трехсот миллионов рублей (строительство школы, детских площадок и тд). По мере увеличения количества благотворителей-единомышленников, был собран совет, на котором председателем избрали другого человека (не нашего доверителя, который начал это дело). Совет НКО начал терпеть споры и недопонимания. В итоге, один из участников на конфликтной почве обратился в правоохранительные органы. Началась проверка события преступления (ст.160 УК РФ Присвоение или растрата), в рамках которой был привлечен и наш доверитель.

Защита по экономическим преступлениям

Уголовное дело по ст.159 УК РФ (Мошенничество)

В юридическую фирму обратился клиент - И. с запросом о защите от уголовного преследования по статье 159 УК РФ (мошенничество). Компетентные органы посчитали, что в деятельности компании клиента присутствуют сомнительные сделки с контрагентами, предположили, что работы по контрактам не осуществлялись, а заинтересованные лица занимались выведением денежных средств. Целью клиента являлось снять все обвинения в его адрес.

Защита по экономическим преступлениям

Уголовное дело после обыска в компании

Микрофинансовая организация N обратилась в компанию доверителя OOO X с целью заключения агентского договора, предметом которого было осуществление поиска потенциальных клиентов. Доверитель принял условия договора.  Поиск клиентов для N ( в основном пенсионеров) компания осуществляла довольно успешно на протяжении длительного периода времени. Однако в связи с изменениями в законодательстве, деятельность микрофинансовой организации стала осуществляться с нарушениями положений закона. Вследствие чего клиенты N обратились в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями. 

Имущественные споры

Судебный спор: Правительство Москвы потребовало от индивидуального предпринимателя осуществить снос бизнес-центра

Ситуация: Правительство Москвы совместно с Департаментом городского имущества города Москвы предъявили иск к предпринимателем с требованиями признать здание бизнес-центра объектом самовольной постройки и осуществить мероприятия по его сносу. В обоснование своего требования Правительство Москвы настаивало на необходимой отсутствии разрешительной документации.

Спасибо за заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Оставьте ваши данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время

    Вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных.