Уголовное дело по ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов)

Компания наших доверителей тесно сотрудничала с компанией-контрагентом. Следствием было установлено, что собственники компании- контрагента перерегистрировали её на другое лицо. Таким образом, их действия образовывали состав преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ. Однако так как наши доверители были их партнерами, то следователь хотел привлечь к ответственности их в том числе. 

Доверители обратились к нам до возбуждения дела. Наши адвокаты подготовили всех сотрудников компании для дачи показаний, а также сопровождали их во время допросов. Однако после того, как следователь подтвердил непричастность наших доверителей к преступлению по 173 ст. (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц) он намеревался возбудить уголовное дело по ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией), поскольку имелась необходимая документация, изъятая в ходе обыска.

Следователи хотели наших доверителей  и собственников компании-контрагента привлечь к уголовной ответственности как группу лиц по предварительному сговору, поскольку расследования дела с квалифицированным составом положительно сказывается на месте во внутреннем «рейтинге» сотрудников и их последующем продвижение по службе. Для этой цели был проведен 12-часовой обыск в компании доверителей, в процессе которого были изъяты все компьютеры и документация, что временно приостановило деятельность компании.

Результат: Мы предоставили все необходимые для доказательственной базы документы, подтверждающие невиновность наших доверителей, добились возвращения всего имущества, изъятого в ходе обыска. Уголовное дело в отношении доверителей так и не было возбуждено.