Уголовное дело по ст.159 УК РФ (Мошенничество)

В юридическую фирму обратился клиент - И. с запросом о защите от уголовного преследования по статье 159 УК РФ (мошенничество). Компетентные органы посчитали, что в деятельности компании клиента присутствуют сомнительные сделки с контрагентами, предположили, что работы по контрактам не осуществлялись, а заинтересованные лица занимались выведением денежных средств. Целью клиента являлось снять все обвинения в его адрес.

Адвокатам юридической фирмы удалось снять все обвинения с И. Сложность проекта заключалась в том, что руководитель не отвечал за принятие ключевых решений по выбору подрядчика или за заключение договоров, поэтому он не мог дать емкие показания относительно деталей заключения сделок, сопровождения контрактов. 

Являясь руководителем И. отвечал за дизайнерские решения выполнения проектов на месте реализации, а финансово-хозяйственной деятельностью занималась одна из его подчиненных. Однако, провести беседу и истребовать дополнительные документы компании у следствия не удалось, так как данный сотрудник пропал без вести по возвращению на родину в Донецкую область. За неимением дополнительных доводов, следствие не стало проводить дополнительную работу. 

Привлечение  к уголовной ответственности руководителя, известного в своих кругах бизнесмена, означало то, что в дальнейшем компания не могла осуществлять свою привычную деятельность, так как его таланту доверяют многие люди, включая иностранных клиентов, считая его гением в своей сфере. Заключение новых контрактов и ведение существующих возможно только при личном участии И.

Не так часто можно встретить описание кейсов, где серьезные обвинения в мошенничестве снимают на этапе снятия показаний.