Завершенные дела

В связи с повышенным вниманием со стороны налоговых органов и риском проведения выездной налоговой проверки к нам обратился предприниматель, чей бизнес состоит из нескольких организаций и ИП, осуществляющих одинаковый вид деятельности: розничную торговлю на маркетплейсах.

Ситуация: В связи с повышенным вниманием со стороны налоговых органов и риском проведения выездной налоговой проверки в «Селютин и партнеры» обратился предприниматель, чей бизнес состоит из нескольких организаций и ИП, осуществляющих одинаковый вид деятельности – розничную торговлю на маркетплейсах

В юридическую фирму «Селютин и партнеры» обратился предприниматель Х, в отношении которого возбудили уголовно дело по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Перед тем как открыть собственный бизнес, долгое время Х. был генеральным директором одной довольно успешной компании в сфере информационных технологий. Новый руководитель этой компании заявил, что Х. продал недвижимость, принадлежащую компании по заниженной цене, причинив таким образом ущерб на сумму свыше 15 миллионов рублей.

В юридическую фирму «Селютин и партнеры» обратился предприниматель С., чей бизнес заключался в переработке мусора. В этом деле есть свои тонкости, а именно, для того, чтобы перевозить и перерабатывать мусор нужно получить определенную лицензию. Всего существует пять уровней мусора, на один из них лицензия не требуется. У нашего клиента была лишь лицензия на один из уровней. Но он осуществлял вывоз всего мусора с закрепленных за ним придомовых территорий. Следственные органы возбудили дело по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

В юридическую фирму «Селютин и партнеры» обратилась гражданка Н. Ее мужа задержали задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (максимальное наказание –до 10 лет лишения свободы). Так как гражданка Н. обратилась за помощью не сразу после задержания, а позже, то пришлось действовать стремительно, так как на следующий день в суде рассматривалось ходатайство следователя об избрании в отношении мужа гражданки Н. меры пресечения в виде заключения под стражу.

Один из известных университетов Санкт-Петербурга  получил грант от министерства образования на проведение исследовательских работ. Для этого нужно было провести целый ряд биологических исследований и подготовить отчеты. Университет в этих целях заключил договор с генеральным подрядчиком, который в свою очередь привлекал субподрядчиков. Одним из таких субподрядчиков был наш доверитель. В действительности никакие исследовательские работы не проводились, составлялись лишь отчеты на основе данных старых советских исследований. Наш доверитель был ИП, которому генеральный подрядчик объяснил задачу: ему перечислят деньги за работы, а он должен подписать только отчет. Наш доверитель, не подозревая, что это была мошенническая схема, выполнил задачу генподрядчика. В итоге, его вызвали на допрос по уголовному делу (ст. 159 УК РФ), в целью дальнейшего привлечения как соучастника.

Компания наших доверителей тесно сотрудничала с компанией-контрагентом. Следствием было установлено, что собственники компании- контрагента перерегистрировали её на другое лицо. Таким образом, их действия образовывали состав преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ. Однако так как наши доверители были их партнерами, то следователь хотел привлечь к ответственности их в том числе. 

Наш доверитель приобрел участок в коттеджном поселке и решил развивать благотворительную деятельность на базе этого поселка. Он совместно с другими общественным деятелями создал НКО в целях управления поселком. В общей сложности наш доверитель вложил в развитие поселка около трехсот миллионов рублей (строительство школы, детских площадок и тд). По мере увеличения количества благотворителей-единомышленников, был собран совет, на котором председателем избрали другого человека (не нашего доверителя, который начал это дело). Совет НКО начал терпеть споры и недопонимания. В итоге, один из участников на конфликтной почве обратился в правоохранительные органы. Началась проверка события преступления (ст.160 УК РФ Присвоение или растрата), в рамках которой был привлечен и наш доверитель.

В юридическую фирму обратился клиент - И. с запросом о защите от уголовного преследования по статье 159 УК РФ (мошенничество). Компетентные органы посчитали, что в деятельности компании клиента присутствуют сомнительные сделки с контрагентами, предположили, что работы по контрактам не осуществлялись, а заинтересованные лица занимались выведением денежных средств. Целью клиента являлось снять все обвинения в его адрес.